Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2024
Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2024
Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Entsprechende Vorfälle gelangen schnell an die Öffentlichkeit. Ein rasches und rechtssicheres Handeln ist daher unabdingbar. Zugleich können Fehler bei internen Untersuchungen beträchtliche Bußgelder mit sich bringen.
Im Rahmen des Online-Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Expertise, die Sie für unternehmensinterne Ermittlungen benötigen.
In vier ausgewählten Online-Modulen erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung rechtlicher Anforderungen sicherstellen, die Sachverhaltsermittlung effizient führen, Beweise wirksam sichern, Tech Tools clever einsetzen und Interviews zum Erfolg führen.
Wir freuen uns, Sie beim Praktikerlehrgang Fraud Investigations virtuell begrüßen zu dürfen!
Optionale Zertifizierung:
Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) an der Akademie der staatlich anerkannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglichkeit, eine Zertifizierung zu erlangen.
Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 535 Euro inkl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsgebühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.
Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Profitieren Sie von dem exzellenten Know-how Ihrer Referent:innen
- Alle Themenkomplexe werden theoretisch fundiert und praxisnah aufbereitet
- Optimaler Lernerfolg im digitalen Raum aufgrund begrenzter Gruppengröße
- Neben dem Zertifikat haben Sie auch die Möglichkeiten Fortbildungsstunden nach § 15 FAO zu sammeln.
24 Zeitstunden gem. § 15 FAO
Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO. Die Anerkennung des Nachweises obliegt ausschließlich den zuständigen Rechtsanwaltskammern.
Veranstaltungsdetails
Zielgruppe
Compliance-Verantwortliche sowie an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Fraud, Recht, Risikomanagement sowie Rechtsanwält/innen, die im Feld der unternehmensinternen Ermittlungen beraten.
Programm
Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die Inhalte des Lehrgangs:
Teil I | 20.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen
- Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen
-Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen
-Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
-Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
-Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren
Dr. iur. David Albrecht
Teil II | 21.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Rollen und Zuständigkeiten
-Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
-Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
-Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
-Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)
Teil I | 27.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Einleitung von internen Ermittlungen
-Anfangsverdacht/Auslöser
-Quellen für die Verdachtsfälle
-Hinweisgebersysteme: Sichere Ausgestaltung und Hinweise nach den Neuerungen
-Überblick über wichtige Maßnahmen
-Fallbeispiele
Birgit Benz
Teil II | 28.11. 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Sachverhaltsermittlung sowie Rechte und Pflichten der Tatverdächtigen
-Mitarbeiterbefragungen
-Zugriff auf Dokumente und Daten – dos and donts (zB bei E-Mail Kontrollen)
-Weitere ausgewählte Ermittlungsmaßnahmen für Unternehmen
-Rechte und Pflichten von Tatverdächtigen (z.B. Mitwirkungspflichten)
-Teamzusammensetzung: wer klärt eigentlich auf?
-Fallbeispiele
Birgit Benz
Teil I | 03.12. 9-10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Arbeitsrecht & Betriebsrat
-Kündigungsmöglichkeiten
-Betriebsverfassungsrecht
-Beteiligung des Betriebsrats bei Ermittlungen
Dr. Saskia Pitzer
Teil II | 04.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Interviewtraining - Fragemethoden und Techniken
-Grundlagen der Vernehmungspsychologie
-Präsenzvernehmungen
-Besonderheiten bei Remote Investigations
-Fallbeispiele
Birgit Benz
Teil I | 10.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Grundlagen der IT-Forensic
-Grenzen und Möglichkeiten von Tech Tools
-Massendatenanalysen
-Erhebung und Auswertung von Daten
Steffen Idler
Teil II | 11.12. 9 - 10:30 Uhr & 11 - 12:30 Uhr
Forensische Linguistik – Täter anhand ihrer Worte überführen
-Autorenschaftserkennung
-Sprach-Profiling
-Analyse von Schriftstücken
Britta Richarz
Unsere Preise
Unsere Referent:innen
Partner, Rechtswalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV)
Betrugsermittlerin und Geschäftsführerin
Partner, Forensic, Risk & Compliance, Certified Relativity Master, Brainspace Certified Admin/Expert
Rechtsanwältin, Counsel
M.A. phil., Sachverständige für Forensische Textanalyse
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