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Modul 1: Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2024

Teilveranstaltung Modul 1: Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2024

Modul 1: Praktikerlehrgang Fraud Investigations 2024

Interne Ermittlungen bei Verdachtsfällen stellen Unternehmen vor komplexe Herausforderungen. Entsprechende Vorfälle gelangen schnell an die Öffentlichkeit. Ein rasches und rechtssicheres Handeln ist daher unabdingbar. Zugleich können Fehler bei internen Untersuchungen beträchtliche Bußgelder mit sich bringen.

Im Rahmen des Online-Lehrgangs erhalten Sie die umfassende Expertise, die Sie für unternehmensinterne Ermittlungen benötigen.

In vier ausgewählten Online-Modulen erfahren Sie, wie Sie die Einhaltung rechtlicher Anforderungen sicherstellen, die Sachverhaltsermittlung effizient führen, Beweise wirksam sichern, Tech Tools clever einsetzen und Interviews zum Erfolg führen.

Wir freuen uns, Sie beim Praktikerlehrgang Fraud Investigations virtuell begrüßen zu dürfen!

Optionale Zertifizierung:

Im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit der School of Governance, Risk & Compliance (School GRC) an der Akademie der staatlich aner­kannten Steinbeis-Hochschule Berlin haben Sie optional die Möglich­keit, eine Zertifizierung zu erlangen.

Dazu ist nach dem Lehrgang die Einsendung einer Prüfungsaufgabe an die School GRC nötig, die unabhängig geprüft und benotet wird. Die Zertifizierungsprüfung ist nicht Teil unseres Lehrganges, sondern muss separat abgelegt werden. Die zusätzlichen Kosten belaufen sich hierfür auf 535 Euro inkl. MwSt. (Zertifizierungskosten und Bearbeitungsge­bühr) und sind bitte direkt an die School GRC zu entrichten.

Bei Fragen oder weitergehenden Wünschen sprechen Sie uns gerne an.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

  • Profitieren Sie von dem exzellenten Know-how Ihrer Referent:innen
  • Alle Themenkomplexe werden theoretisch fundiert und praxisnah aufbereitet
  • Optimaler Lernerfolg im digitalen Raum aufgrund begrenzter Gruppengröße
  • Neben dem Zertifikat haben Sie auch die Möglichkeiten Fortbildungsstunden nach § 15 FAO zu sammeln.

3 Zeitstunden gem. § 15 FAO Sie erhalten eine Teilnahmebescheinigung zum Nachweis Ihrer Fortbildung gem. § 15 FAO. Die Anerkennung des Nachweises obliegt ausschließlich den zuständigen Rechtsanwaltskammern.
Jetzt teilnehmen

Veranstaltungsdetails

Startdatum
20.11.2024 09:00 Uhr
Enddatum
21.11.2024 12:30 Uhr
Veranstalter
Fachmedien Otto Schmidt KG

Zielgruppe

Compliance-Verantwortliche sowie an Fach- und Führungskräfte aus den Bereichen Compliance, Fraud, Recht, Risikomanagement sowie Rechtsanwält/innen, die im Feld der unternehmensinternen Ermittlungen beraten.

Programm

Im Folgenden bekommen Sie einen Überblick über die Inhalte dieses Moduls:

Teil I | 20.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen

- Einführung und Rechtsrahmen für Interne Ermittlungen
-Definition, Prinzipien und Ablauf von internen Ermittlungen
-Reichweite der Untersuchungspflicht von Unternehmen
-Umgang mit widersprüchlichen Rechtsordnungen (Besondere Märkte)
-Abgrenzung zu staatlichen Ermittlungsverfahren

Dr. iur. David Albrecht

 

Teil II | 21.11 9-10:30 Uhr & 11-12:30 Uhr
Rollen und Zuständigkeiten

-Rolle des Internen Ermittlers und Rolle des Compliance Officers
-Interne Schnittstellen: Rechtsabteilung, Interne Revision, Geschäftsführung, Betriebsrat, Personalabteilung, Datenschutzbeauftragter, Interne Kommunikation
-Externe Schnittstellen: Anwalt, Externe Ermittler, Staatsanwaltschaft
-Stolperfallen an diesen Schnittstellen (z.B. bei Durchsuchungen)

Dr. David Albrecht Partner, Rechtswalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV)
Dr. David Albrecht
FS-PP Berlin, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB
Partner, Rechtswalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV)

Unsere Preise

946,05 €
Online-Teilnahmegebühr
795,00 € (zzgl. MwSt.)
Anzahl der Teilnehmer:
Jetzt buchen
827,05 €
Online-Teilnahmegebühr - Abonnenten
695,00 € (zzgl. MwSt.)
Anzahl der Teilnehmer:
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Unsere Referent:innen

Dr. David Albrecht
Dr. David Albrecht
FS-PP Berlin, Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB

Partner, Rechtswalt, Fachanwalt für Strafrecht, Datenschutzbeauftragter (TÜV)


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