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Diergarten / Barreto da Rosa

Praxiswissen Geldwäscheprävention

Aktuelle Anforderungen und Umsetzung in der Praxis

Medium: Buch
ISBN: 978-3-11-067161-2
Verlag: De Gruyter
Erscheinungstermin: 20.09.2021
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Das Werk gewährt umfassende Einblicke in die gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es gibt detaillierte, praxisnahe Anleitungen für die tägliche Arbeit, wie die vielseitigen Verpflichtungen aus dem Geldwäschegesetz (GwG) umgesetzt werden können. Die Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur 4. EU-Geldwäscherichtlinie wird ebenso behandelt wie das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche und zahlreiche neue Geldwäsche-Techniken ("Laundromats" etc.).

Produkteigenschaften


  • Artikelnummer: 9783110671612
  • Medium: Buch
  • ISBN: 978-3-11-067161-2
  • Verlag: De Gruyter
  • Erscheinungstermin: 20.09.2021
  • Sprache(n): Deutsch
  • Auflage: 2. umfassend überarbeitete Auflage 2021
  • Produktform: Gebunden
  • Gewicht: 948 g
  • Seiten: 452
  • Format (B x H x T): 175 x 244 x 31 mm
  • Ausgabetyp: Kein, Unbekannt
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